Банкротство должника аффилированным лицом

Сотрудниками ЮФ «Контра» были проанализированы имеющиеся материалы дела, проведен анализ корпоративной деятельности Должника, а также анализ судебных актов по спорам должника с бывшим участником

Как оказалось, аффилированный кредитор являйся учредителем Должника с долей 55%. С учетом того, что уставный капитал общества составлял всего 10 000 рублей, общество не могло по объективным причинам с указанной суммой денежных средств запустить свою деятельность.

Для финансирования деятельности общества аффилированный кредитор предоставил Должнику займ в размере 15 млн. рублей. Указанный займ являлся целевым, и мог быть использован для организации деятельности Должника, в том числе ремонта арендованных помещений, закупки строительных материалов, медицинского оборудования, приборов, расходных материалов, оплат пошлин, сборов, заработных плат сотрудников, налоговых выплат и иных целей, непосредственно связанных с организацией работы Должника.

В дальнейшем Кредитор вышел из состава участников и в судебном порядке взыскал сумму долга по договору займа с учетом неустойки за не своевременный возврат денежных средств.

Параллельно у Должника перед клиентом сформировалась значительная задолженность по договору аренды помещений. При этом Должник принимал все усилия, направленные на затягивание судебного разбирательства, а после удовлетворения судом требований Клиента, активно принимал участие в сокрытии имущества.

Так, Должником была подготовлена обширная договорная обвязка с третьими лицами на медицинское оборудование, которая противоречила друг другу и не позволяла определить собственника имуществе, если исходить из того, что вся она настоящая. Хотя всем было понятно, что она была изготовлена ситуативно в целях недопущения обращения взыскание на имущество.

Кроме того, было создано новое ООО, в состав которого вошли отец аффилированного кредитора и главный врач Должника, который также является участником Должника.

Помимо прочего, новое Общество пользуется тем же самым медицинским оборудованием, которым ранее пользовался Должник.

При указанных обстоятельствах, сотрудниками ЮФ «Контра» была подана апелляционная жалоба, и дополнительные пояснения к ней.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и активно принимая участие в рассмотрении спора, посредство опроса участников спора по фактическим обстоятельствам дела, согласился с позицией ЮФ «Контра» и признал кредитора аффилированным лицом, что позволило снять с должности арбитражного управляющего заинтересованное лицо, номинированное аффилированным кредитором, а также «выкинуть» требования такого кредитора за реестр требований кредиторов Должника.