Анализ налоговых рисков
Анализ налоговых рисков – это совокупность спланированных действий, процесс, помогающий предотвратить возможные налоговые ошибки, которые могут обернуться дополнительными затратами на оплату штрафов и пеней. Он направлен на выявление потенциальных нарушений налогового законодательства и снижение рисков налоговых проверок
Налоговые риски
Налоговые риски – это возможность возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением налогового законодательства. Они могут возникнуть из-за несовершенства законодательства о налогах и сборах, ошибок в расчете налоговых обязательств, недостаточной документированности операций и других причин. В этой связи, анализ налоговых рисков представляет собой исследование возможных налоговых проблем, связанных с деятельностью частных лиц.
Во время правового анализа налоговых рисков происходит оценка соответствия деятельности компании требованиям закона по оплате налогов и сборов. Анализ включает выявление информации о деятельности юридического лица, возможных нарушений, расчет штрафов, пени и других санкций, а также разработку рекомендаций для уменьшения рисков налоговой ответственности.
Для предотвращения налоговых рисков необходимо тщательно вести документооборот, вести соответствующую легализацию доходов, правильно классифицировать доходы и расходы, соблюдать налоговое законодательство.
В целом, анализ налоговых рисков помогает эффективнее определять порядок уплаты налогов и снижать риски возможных нарушений законодательства. Таким образом юридическое лицо обезопасит себя от штрафов, пеней и негативного влияния на репутацию.
Однако, существует множество законодательных тонкостей данной правовой категории. Учитывая сложность налогового законодательства, его изменения, самостоятельно разобраться в таких вопросах не всегда возможно.
В таком случае, правовой анализ налоговых рисков требует помощи юриста, обладающего соответствующими навыками, знаниями и опытом, необходимыми для успешного разрешения налоговых вопросов, а в случае нарушения прав Клиента – восстановлении таких прав.
ЮФ «Контра» может оказать Вам следующие виды помощи:
- Консультирование Клиента;
- Подготовка заключения с анализом налоговых рисков;
- Оказание помощи в выборе налогового режима;
- Обжалование решений налоговой;
- Представление интересов Клиентов в налоговых органах и в суде.
Этапы работ:
Работа по анализу налоговых рисков строится по следующему плану:
- Анализ ситуации, в которой находится Клиент;
- Правовой анализ представленных документов;
- Подготовка письменного заключения по вопросам Клиента.
Как мы работаем
Часто задаваемые вопросы
Пропустил срок направления пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, является ли это налоговым риском проведения проверки?
Да, согласно разделу 4 приложения 2 Приказа ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@, общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, может являться непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.
Приводит ли наличие административной или уголовной ответственности к повышению налоговых рисков?
Да, привлечение юридического лица или его должностных лиц к административной или уголовной ответственности приводит к повышению рисков проведения налоговой проверки. Отдельными рисками для компаний могут являться следующие составы: ст. ст. 15.3 - 15.6, 15.11 КоАП РФ, ст. ст. 199 - 199.2 УК РФ.