Вернуться в АналитикаВсе публикации

Александр Мандругин принял участие в VII Юридическом форуме для практиков

Аналитика
10 окт’18

Самой острой, по мнению юриста, проблемой в настоящее время являются вопросы блокировки счетов и одностороннее решение множества ситуаций со стороны кредитных организаций.

В рамках общения с коллегами Александр акцентировал внимание на основные моменты взаимодействия между Клиентом Банка и самим Банком в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

На сегодняшний день существует процедура защиты прав Клиента Банка от внесения в «черный список», а также, процедура обжалования решений Банка о внесении Клиента в «черный список».

Более подробно см. статью.

Скачать статью

Другие публикации

20 апр’23

В настоящей статье разработаны рекомендации для предпринимателей по вопросу, как организациям и ИП работать в условиях СВО и мобилизации, в том числе какие изменения в работе компании следует принять, чтобы сохранить финансовую устойчивость и продолжать свою деятельность.